В Кирове окончено расследование дела о незаконных валютных операциях

Расследование уголовного дела завершено следственной частью управления МВД России по Кировской области. Фигурант — 57-летний предприниматель из Кирова, которому инкриминируется совершение валютных операций с использованием подложных документов (часть 2 статьи 193.1 УК РФ).

Как установили следователи, двое неустановленных лиц через интернет предложили предпринимателю участвовать в схеме вывода средств за границу в обход валютного контроля. За это ему пообещали вознаграждение в размере 2% от суммы перевода. Мужчина согласился.

Злоумышленники использовали ранее заключенный контракт предпринимателя с зарубежной компанией. От его имени они подготовили фиктивный договор на поставку цемента, предусматривающий оплату товара нерезиденту, находящемуся в Турции. Этот документ предприниматель предоставил в банк, и тот его одобрил.

После этого соучастники перевели на счёт обвиняемого 46,2 миллиона рублей, якобы для оплаты контракта. Полученные средства предприниматель перечислил на счета нерезидента, скрыв операцию от органов валютного контроля. В качестве вознаграждения он получил 920 тысяч рублей, которые потратил на личные нужды.

Факт нарушения выявили и задокументировали сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД. В итоге предпринимателю предъявлено обвинение по пунктам «а» и «б» части 2 статьи 193.1 УК РФ (совершение валютных операций с подложными документами, в крупном размере, по предварительному сговору). На его имущество наложен арест на сумму более 1,4 миллиона рублей.

В настоящее время расследование завершено, уголовное дело передано в прокуратуру Ленинского района Кирова для утверждения обвинительного заключения. Материалы в отношении соучастников выделены в отдельное производство, их поиск продолжается.